Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terenie Wólki Kosowskiej zatrzymany

Policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, w sprawie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

W ostatnim czasie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili działania w Warszawie i zatrzymali obywatela Polski pochodzenia wietnamskiego. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terenie między innymi Wólki Kosowskiej. Ta zorganizowana grupa przestępcza wystawiła ponad 4 tysiące poświadczających nieprawdę faktur VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

W toku śledztwa ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili polscy obywatele, a także osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały tak zwane „słupy” werbowane przez członków grupy.    

W tym śledztwie przedstawiono zarzuty już 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez zorganizowaną grupę przestępczą wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów złotych. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych.

(CBŚP/ mw)