GIIF ukarał GIIF za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1 miesiąc temu 20

GIIF ukarał GIIF Sp. z o.o. za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o nałożeniu nietypowej kary administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlaczego kara jest nietypowa?

Nałożył ją Generalny Inspektor Informacji Finansowych (GIIF) czyli organ, który ma taką kompetencję ustawową. Ukaranym został… GIIF sp. z o.o.

GIIF i drugi GIIF

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Mariusz Szulc

Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zobacz

Popularne Zobacz również Najnowsze

image for background

logo www.GazetaPrawna.pl

Przejdź do strony głównej

Przeczytaj źródło